美国特勤局联合11个国家的执法机构，成功捣毁了一个名为AudiA6的加密货币洗钱网络，两名主要嫌疑人已在格鲁吉亚被捕。据指控，该网络自2021年上线以来累计处理逾3.89亿美元比特币，并曾在暗网论坛公开招揽客户。
重点摘要
- 美国特勤局主导此次跨国行动，协调了欧洲刑警组织及11国执法机构，查扣了AudiA6的服务器、域名、Telegram账号及加密货币资产。
- 区块链分析显示，至少393枚比特币可直接溯源至暗网市场及勒索软件组织，但与犯罪活动存在间接关联的资金规模预计更高。
- 两名被告目前仍在格鲁吉亚，引渡程序尚未完成，若被定罪，每项联邦罪名最高可判处20年监禁。
美国特勤局联合11国捣毁 AudiA6 加密货币洗钱网络
根据美国特勤局（U.S. Secret Service）发布的官方公告，美国特勤局联合11个国家的执法机构，成功捣毁名为AudiA6的加密货币洗钱服务网络。两名主要嫌疑人已在格鲁吉亚被捕，并面临共谋洗钱及洗钱罪指控。
被捕者分别为 Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev。根据美国司法部公布的信息，两人被控共谋洗钱及洗钱罪，美方正寻求将其引渡至美国受审。
此次行动协调了多个国际机构的参与，包括美国国税局刑事调查部门（IRS Criminal Investigation）、欧洲刑警组织（Europol）、欧洲司法合作组织（Eurojust），以及来自英国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、瑞士、日本、波兰、冰岛和格鲁吉亚共11个国家的执法机构。
执法部门在行动中查扣了与 AudiA6 相关的服务器、域名、Telegram 账号及加密货币资产。AudiA6 的相关网站以及暗网论坛 Dark2Web 的页面已被替换为执法通告，标志着该平台的运营基础设施被全面清除。
根据 TRM Labs 发布的分析报告，AudiA6长期为暗网市场、勒索软件组织及其他网络犯罪活动提供加密货币洗钱服务。
区块链分析：AudiA6钱包自2021年以来累计处理逾3.89亿美元比特币
调查人员通过区块链分析，追踪到约10,333枚比特币流经 AudiA6 控制的钱包，按当前估值折合近3.897亿美元。这批资金自该服务于2021年上线以来持续累积，规模之大引发执法机构高度关注。
在已追踪的资金中，至少有393.39枚比特币被确认直接来源于已知的暗网市场、勒索软件组织及其他网络犯罪服务，折合金额超过1,920万美元。调查人员指出，这一数字仅代表可直接溯源至违法活动的部分，与犯罪行为存在间接关联的存款金额实际上更高，但目前尚未完整量化。
据指控，AudiA6 曾在 Dark2Web 论坛上公开宣传其服务，以最高5%的手续费承诺帮助客户掩盖加密货币交易来源。这类服务通常被称为”混币器”或”搅拌器”，其核心功能是打断链上资金流向，使外部追踪变得困难。
区块链分析技术的进步使得执法机构即便面对经过混淆处理的交易，也能逐步还原资金路径。本案中，调查人员能够将特定存款与暗网市场及勒索软件团伙的已知钱包地址进行比对，从而建立起直接关联。
两名被告面临引渡及洗钱指控
根据美国司法当局提出的刑事诉状，Tkachuk 与 Ledenev 目前均在格鲁吉亚境内，美方正寻求将两人引渡至美国宾夕法尼亚州东区联邦法院受审。两人被控共谋洗钱及洗钱罪，若最终被定罪，每项联邦罪名最高可判处20年监禁。
刑事诉状显示，Tkachuk 与 Ledenev 被指在 AudiA6 加密货币兑换平台及暗网论坛 Dark2Web 的运营中担任核心角色。目前案件仍处于起诉阶段，依据美国法律原则，被告在法院作出最终裁决前均受无罪推定保护。
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常见问题
调查人员通过区块链分析追踪到约10,333枚比特币流经AudiA6控制的钱包，折合近3.897亿美元，该服务自2021年上线以来持续累积这批资金。
此次行动由美国特勤局主导，协调了欧洲刑警组织、欧洲司法合作组织及英国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、瑞士、日本、波兰、冰岛和格鲁吉亚共11个国家的执法机构共同参与。
两人在格鲁吉亚巴统被捕，美方正寻求将其引渡至宾夕法尼亚州东区联邦法院受审，若被定罪，每项罪名最高可判处20年有期徒刑，但案件目前仍处于起诉阶段，引渡程序尚未完成。
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