Triệt phá đường dây tiền ảo Xintel lừa hơn 42.000 người, chiếm 400 tỷ

Ngày 14/3/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây tiền ảo Xintel hoạt động theo mô hình đa cấp, lôi kéo hơn 42.000 người tham gia và chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Vụ án đã khiến 18 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Những điểm chính cần nắm

• Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel.
• Hệ thống này được quảng bá như một “hệ sinh thái công nghệ”, nhưng thực chất hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng.
• Các đối tượng phát hành khoảng 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain, dù đồng tiền này không được niêm yết trên sàn giao dịch nào.
• Người tham gia phải nạp tiền để mua các gói đầu tư hoặc “máy đào” Xnode, nhưng lợi nhuận chỉ hiển thị trên ứng dụng nội bộ.
• Theo cơ quan điều tra, hệ thống đã lôi kéo hơn 42.000 tài khoản tham gia, với tổng thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng trên phạm vi cả nước.
• Công an đang mở rộng điều tra và tìm thêm nạn nhân, đồng thời cảnh báo người dân thận trọng với các dự án tiền điện tử chưa được kiểm chứng.

Công an Thanh Hóa khởi tố 18 bị can trong vụ lừa đảo Xintel

Ngày 14/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính và phương tiện điện tử. Những người cầm đầu đường dây được xác định gồm.

• Nguyễn Băng Thảo (SN 1990)
• Hà Tuấn Dũng
• Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996)

Các đối tượng này bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, khoảng 50 người liên quan đã bị triệu tập để phục vụ quá trình điều tra và làm rõ vai trò trong hệ thống.

Dựng “hệ sinh thái công nghệ” để lôi kéo đầu tư tiền ảo

Theo tài liệu điều tra, đường dây này vận hành dưới vỏ bọc một “hệ sinh thái công nghệ” mang tên Xintel, gồm nhiều doanh nghiệp như.

• Công ty TNHH Pi Gaming
• Công ty LNP Solution

Các công ty này đều đăng ký tại TP.HCM nhưng thực tế hoạt động theo một hệ thống thống nhất nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư. Năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội để người dùng chia sẻ thông tin du lịch.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã lợi dụng giấy phép này để quảng bá một hệ sinh thái công nghệ giả mạo, giới thiệu hàng loạt nền tảng như dưới đây.

• XINSTAR
• XINTRAVEL
• SHOP XINTEL

Mục tiêu thực sự là kêu gọi người tham gia nạp tiền đầu tư.

Phát hành 12 tỷ token “Xin” trên BNB Smart Chain

Trong hệ thống này, Nguyễn Duy Thịnh phụ trách kỹ thuật và được xác định là người tạo ra khoảng 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain, tuy nhiên.

• Đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào
• Không được pháp luật Việt Nam công nhận

Điều này khiến token gần như không có giá trị pháp lý hoặc thanh khoản thực tế. Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, nhóm này còn thuê người thành lập Công ty Xintel tại Hong Kong, rồi quảng bá đây là đơn vị quốc tế vận hành dự án. Theo cơ quan điều tra, mục đích của việc này là tạo vỏ bọc quốc tế để tăng độ tin cậy khi kêu gọi đầu tư.

Nhiều dự án lừa đảo hiện nay thường mạo danh công nghệ blockchain hoặc gắn mác quốc tế để thu hút nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường crypto trong nước đang bước vào giai đoạn thay đổi lớn về quản lý, khi thị trường tiền mã hóa Việt Nam bước vào giai đoạn thí điểm sàn giao dịch nội địa, kéo theo nhu cầu minh bạch hóa các dự án và bảo vệ nhà đầu tư.

Hơn 42.000 người tham gia, thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định hệ thống Xintel hoạt động theo mô hình đa cấp, trong đó người tham gia phải nạp tiền để mua các gói gọi là “máy đào” Xnode hoặc các sản phẩm đầu tư trong hệ sinh thái.

Các gói đầu tư này thường được quảng bá có khả năng tạo ra lợi nhuận thông qua việc khai thác token Xin. Tuy nhiên trên thực tế, những “máy đào” này không hề tạo ra tiền mã hóa thực mà chỉ sinh ra các điểm số nội bộ vô giá trị, hoàn toàn không thể rút về các ứng dụng lưu trữ tài sản cá nhân của người dùng.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan công an.

• hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư đã tham gia
• tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng trên phạm vi cả nước.

Trong một số trường hợp, nạn nhân mất số tiền rất lớn. Báo cáo từ cơ quan chức năng cho thấy một phụ nữ tại Thanh Hóa đã bị lừa gần 7,3 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư vào hệ sinh thái này. Những vụ việc như vậy cũng từng bị cơ quan chức năng triệt phá trước đây, chẳng hạn trong vụ Công an Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa đa cấp quy mô lớn với hàng nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra

Sau khi triệt phá đường dây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của hệ thống Xintel. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xác định thêm các nạn nhân trên toàn quốc.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thận trọng với các dự án tiền điện tử hoặc mô hình đầu tư online chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những hệ thống hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc yêu cầu phát triển mạng lưới người tham gia. Trước khi quyết định tham gia bất kỳ dự án nào, hãy khám phá ngay cẩm nang toàn tập về những kiến thức nền tảng trong thị trường tiền mã hóa để tự trang bị cho mình một bộ lọc đầu tư an toàn và hiệu quả.

Nguồn tham khảo

• Báo Thanh Hóa – Công an Thanh Hóa lật tẩy cú lừa 400 tỷ đồng của hệ sinh thái công nghệ, tiền ảo Xintel

Để đảm bảo tính khách quan và bảo vệ tối đa lợi ích của cộng đồng, Nguyễn Linh cam kết không chèn bất kỳ liên kết tiếp thị hay quảng bá cho bất kỳ dự án huy động vốn nào trong bài viết này. Toàn bộ thông tin về vụ án Xintel được tổng hợp nhằm giúp bạn đọc nhận diện các dấu hiệu Ponzi điển hình như trả thưởng F0-F7 và token nội bộ không thanh khoản. Hãy tỉnh táo trước những lời hứa hẹn lợi nhuận cao trên mạng xã hội.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)