Ngày 30/3/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến sàn thương mại điện tử giả mạo Merry Trade, bị cáo buộc sử dụng tiền mã hóa để chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên cả nước. Theo VietnamNet và VOV, đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 9 đến tháng 11/2025, với tổng thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
Những điểm chính cần nắm
- Ngày 30/3/2026, Công an Thanh Hóa bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến sàn Merry Trade, theo VietnamNet và VOV.
- Đường dây hoạt động từ khoảng tháng 9 đến tháng 11/2025, với thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
- Nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng di động và pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp.
- Nạn nhân bị dụ nạp tiền bằng USDT, sau đó bị chuyển thành điểm nội bộ không có giá trị và không thể rút ra.
- Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân trình báo.
- Công An Thanh Hóa Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Merry Trade
- Cơ chế bẫy nạn nhân từng bước
- Điều người dùng cần lưu ý
- Câu hỏi thường gặp (FAQ)
- 1. Merry Trade là gì?
- 2. Đường dây lừa đảo này hoạt động trong thời gian nào?
- 3. Thủ đoạn lừa đảo của Merry Trade là gì?
- 4. Vì sao nạn nhân dễ bị lừa?
- 5. Làm thế nào để tránh các sàn thương mại điện tử giả mạo?
- 6. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc ra sao?
Công An Thanh Hóa Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Merry Trade
Ngày 30/3/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến một sàn thương mại điện tử giả mạo, cáo buộc nhóm này tội chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối. Hoạt động lừa đảo diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2025, gây thiệt hại cho nạn nhân trên khắp cả nước lên đến hàng chục tỷ đồng.
Ba nghi phạm bị bắt gồm Xiang Guoquan, quốc tịch Trung Quốc, còn được biết đến với biệt danh “Sky”; Võ Tấn Hiệp, quê Đà Nẵng, biệt danh “Tony Võ”; và Trần Việt Huy, đến từ Khánh Hòa. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhóm này đã thành lập công ty Merry Global Co., Ltd. tại Đà Nẵng và phát triển một ứng dụng di động mang tên Merry Trade, trong bối cảnh cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các mô hình lừa đảo tài chính tương tự như đường dây lừa đảo tiền mã hóa đa cấp quy mô lớn tại Đà Nẵng.
Cập nhật tin tức crypto mới nhất trên Telegram NIHONCASI
Cơ chế bẫy nạn nhân từng bước
Nạn nhân được yêu cầu nạp tiền bằng USDT – một loại stablecoin phổ biến. Số tiền này sau đó được quy đổi thành “điểm” trong ứng dụng, nhưng những điểm này hoàn toàn không có giá trị thực, và toàn bộ hệ thống điểm nằm dưới sự kiểm soát của đội ngũ kỹ thuật của Guoquan.
Giai đoạn đầu, các nạn nhân được phép rút tiền với số lượng nhỏ. Đây là thủ thuật quen thuộc trong các vụ lừa đảo đầu tư: tạo ra trải nghiệm thành công sớm để khuyến khích nạn nhân nạp thêm tiền. Khi số tiền đã đủ lớn, tài khoản bị khóa với các lý do như nâng cấp hệ thống hoặc lỗi kỹ thuật đối với công cụ lưu trữ tài sản số, những lý do nghe có vẻ tạm thời nhưng thực chất là vĩnh viễn.
Điều đáng chú ý là Merry Global chưa bao giờ nộp hồ sơ đăng ký theo yêu cầu trên cổng quản lý thương mại điện tử của Việt Nam. Nền tảng này vận hành dưới tên miền quốc tế và không có đăng ký pháp lý hợp lệ theo luật Việt Nam. Đây là dấu hiệu cảnh báo quan trọng mà người dùng có thể kiểm tra trước khi tham gia bất kỳ nền tảng giao dịch trực tuyến nào. Đừng bỏ lỡ những kiến thức quan trọng trong hướng dẫn cách nhận diện các nền tảng giao dịch uy tín để tự bảo vệ nguồn vốn của mình.
Nhận xét của biên tập viên
Mình thấy các mô hình lừa đảo sử dụng tiền mã hóa đang ngày càng tinh vi, đặc biệt khi kết hợp với ứng dụng di động và pháp nhân doanh nghiệp để tạo niềm tin ban đầu.
Nguyễn Linh · Biên tập viên chính
Điều người dùng cần lưu ý
Theo quy định của Bộ Công Thương, các sàn thương mại điện tử hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký trên cổng quản lý thương mại điện tử. Tuy nhiên, Merry Trade không có tên trong danh sách này, theo dữ liệu công khai từ hệ thống quản lý TMĐT.
Vụ việc nhắc nhở rằng sự hiện diện của một công ty đăng ký hợp lệ hay một ứng dụng di động chuyên nghiệp không đồng nghĩa với độ tin cậy của nền tảng. Trước khi nạp bất kỳ khoản tiền điện tử nào vào một sàn giao dịch hoặc ứng dụng đầu tư, người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin cấp phép, tìm hiểu về đội ngũ vận hành và tham khảo phản hồi từ cộng đồng độc lập. Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
“Cứ dự án nào lợi nhuận cao bất thường thì né nha.”
@VanMinh13193 · X.com · 01-04-2026
📎 Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích tại nền tảng cập nhật tin tức NIHONCASI.
Nguồn tham khảo
Cảnh báo: Việc nạp USDT vào các ứng dụng không rõ nguồn gốc như Merry Trade đồng nghĩa với việc bạn đang giao tài sản cho tội phạm quốc tế kiểm soát. Nguyễn Linh lưu ý độc giả: một khi tiền đã biến thành ‘điểm’ trên app, quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay đội ngũ kỹ thuật của kẻ lừa đảo. Mọi thông tin trong bài viết là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư ham lợi nhuận nhanh; bạn cần tự chịu trách nhiệm bảo vệ ví tiền của mình và tuyệt đối cảnh giác với các lý do ‘lỗi hệ thống’ khi yêu cầu rút tiền.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Merry Trade là một ứng dụng giả mạo sàn thương mại điện tử, được các nghi phạm sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nạp tiền bằng tiền mã hóa.
Theo VietnamNet và VOV, hoạt động lừa đảo diễn ra từ khoảng tháng 9 đến tháng 11/2025, trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá.
Người dùng được yêu cầu nạp tiền bằng USDT vào hệ thống. Sau đó, số tiền này bị chuyển thành điểm nội bộ không có giá trị thực. Khi số tiền nạp tăng lên, tài khoản bị khóa và không thể rút.
Nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng di động và pháp nhân doanh nghiệp để tạo lòng tin. Ngoài ra, một số nạn nhân được cho rút tiền nhỏ ban đầu, khiến họ tin rằng hệ thống hoạt động thật.
Người dùng nên kiểm tra nền tảng có đăng ký với Bộ Công Thương hay không, tránh các hệ thống yêu cầu nạp tiền bằng tiền mã hóa hoặc hứa hẹn lợi nhuận bất thường.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân liên hệ để phục vụ quá trình xử lý vụ án.
