Cảnh sát Malaysia bắt 335 người trong vụ lừa đảo crypto tại Forest City

Ngày 28/07/2026, cảnh sát Johor công bố kết quả chiến dịch ngày 15/07 tại Forest City, Malaysia, với 335 người bị bắt trong hai đường dây lừa đảo trực tuyến. Các nhóm này bị cáo buộc dùng lời mời đầu tư tiền mã hóa giả và lừa đảo tình cảm để nhắm đến nạn nhân ở nước ngoài.

Quá trình tố tụng đã bắt đầu nhưng chưa có cùng một kết quả đối với toàn bộ người bị bắt. Theo cập nhật ngày 30/07, 159 nghi phạm đã bị truy tố liên quan đến lừa đảo crypto trước đó, còn 20 công dân Trung Quốc và Indonesia được đưa ra tòa trong ngày 29/07. Hai người nhận tội và bị tuyên án, trong khi 18 người còn lại không nhận tội.

Tóm tắt chính

• 335 người bị bắt gồm 309 công dân Trung Quốc, 19 công dân Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia, trong độ tuổi từ 20 đến 58.
• Cảnh sát khám xét 27 căn hộ và 5 biệt thự, thu giữ 313 máy tính, 1.557 điện thoại, 17 máy tính xách tay, 10 modem, một chiếc Mazda CX-8 và thiết bị khác, với tổng giá trị ước tính 1 triệu ringgit.
• Cảnh sát xác nhận hai đường dây không liên quan đến Network School. Nhà chức trách vẫn tiếp tục xử lý các hồ sơ còn lại và truy tìm người được cho là cầm đầu.

Cảnh sát Malaysia triệt phá hai đường dây tại Forest City

Thông tin đăng trên cổng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia ngày 29/07 cho biết chiến dịch được tiến hành đồng thời tại 32 địa điểm ở Forest City, thuộc Iskandar Puteri, bang Johor. Tổng cộng 335 người bị bắt, gồm 309 công dân Trung Quốc, 19 công dân Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia.

Cảnh sát thu giữ 313 máy tính, 1.557 điện thoại di động, 17 máy tính xách tay, 10 modem, một chiếc Mazda CX-8 và nhiều thiết bị khác. Toàn bộ tang vật được ước tính trị giá khoảng 1 triệu ringgit. Con số này là giá trị của tổng số tài sản bị thu giữ, không phải giá trị riêng của chiếc SUV.

Việc các nhóm sử dụng 27 căn hộ và 5 biệt thự làm nơi vận hành cho thấy đây không phải các tài khoản lừa đảo đơn lẻ. Tuy nhiên, số lượng thiết bị hoặc người bị bắt chưa phản ánh tổng thiệt hại của nạn nhân. Cảnh sát chưa công bố một con số hoàn chỉnh về số tiền bị chiếm đoạt hoặc tài sản đã thu hồi cho người bị hại.

Thủ đoạn đầu tư crypto giả kết hợp lừa đảo tình cảm

Theo cảnh sát Johor, hai đường dây dùng Telegram, WhatsApp và TikTok để tìm kiếm nạn nhân ở nước ngoài, đặc biệt tại Trung Quốc và Indonesia. Các đối tượng bị cáo buộc đưa ra cơ hội đầu tư tiền mã hóa không tồn tại hoặc xây dựng quan hệ tình cảm trên mạng trước khi thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.

Hai thủ đoạn có thể xuất hiện trong cùng một kịch bản. Người lạ trước tiên tạo lòng tin bằng trò chuyện cá nhân, sau đó giới thiệu một nền tảng giao dịch giả, hiển thị lợi nhuận không có thật và yêu cầu nạp thêm tiền để rút vốn. Đây là mô hình thường gặp trong các vụ lừa đảo crypto, nơi số dư hiển thị trên website không chứng minh tài sản thực sự tồn tại.

Telegram, WhatsApp và TikTok chỉ là kênh liên lạc được sử dụng trong vụ án, không phải bằng chứng cho thấy mọi lời mời trên các nền tảng này đều gian lận. Dấu hiệu đáng lo hơn nằm ở cam kết lợi nhuận, áp lực chuyển tiền, đường dẫn đăng nhập lạ và yêu cầu nộp thêm phí để mở khóa tài khoản. Người dùng nên kiểm tra kỹ tên miền để tránh các trang phishing giả mạo.

Tình trạng truy tố cập nhật đến ngày 30/07

Cập nhật của The Star ngày 30/07 cho biết 159 nghi phạm đã bị truy tố trước đó về tội âm mưu phạm tội liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa. Trong phiên tòa ngày 29/07, 20 công dân Trung Quốc và Indonesia tiếp tục bị truy tố về hành vi gian dối và âm mưu phạm tội.

Hai công dân Trung Quốc nhận tội trong vụ lừa đảo tình cảm và mỗi người bị tuyên một tháng tù cùng khoản phạt 7.000 ringgit. Mười tám công dân Indonesia không nhận tội, được ấn định tiền bảo lãnh và sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 11/08. Những kết quả này chỉ áp dụng cho các bị cáo được nêu trong phiên xử, không nên được diễn giải thành phán quyết đối với toàn bộ 335 người bị bắt.

Một số bị cáo khai rằng họ đến Malaysia sau khi nhận lời mời việc làm giả. Chi tiết này đang được nêu trong quá trình tố tụng và không tự động loại trừ trách nhiệm hình sự. Nó cho thấy các đường dây lừa đảo có thể đồng thời nhắm đến nạn nhân mất tiền và người lao động bị dụ dỗ tham gia hoạt động bất hợp pháp.

Vụ án không liên quan đến Network School

Network School từng hoạt động tại Forest City và bị đóng cửa trong một vụ việc riêng, nên thời điểm hai sự kiện diễn ra gần nhau dễ dẫn đến suy đoán về mối liên hệ. Cảnh sát trưởng Johor Ab Rahaman Arsad đã xác nhận hai đường dây lừa đảo không liên quan đến tổ chức này.

Vì vậy, thông tin về Network School chỉ là bối cảnh địa điểm, không phải một phần của cáo buộc lừa đảo crypto. Việc tách hai vụ việc giúp tránh gán trách nhiệm cho một tổ chức hoặc cá nhân khi cơ quan điều tra chưa đưa ra bằng chứng liên quan.

Nạn nhân nên lưu lại dữ liệu giao dịch và báo cáo sớm

Người từng chuyển tiền theo lời mời đầu tư từ các tài khoản có dấu hiệu liên quan nên ngừng gửi thêm tài sản, kể cả khi bên kia yêu cầu đóng thuế, phí xác minh hoặc phí mở khóa rút tiền. Các khoản phí phát sinh liên tục thường được dùng để kéo dài vụ lừa đảo.

Nạn nhân cần lưu ảnh chụp cuộc trò chuyện, tên tài khoản, số điện thoại, địa chỉ ví, biên lai ngân hàng, tên miền và mã giao dịch. Với giao dịch trên chuỗi, transaction ID giúp cơ quan điều tra và nền tảng liên quan xác định thời điểm, địa chỉ gửi nhận và đường đi ban đầu của tài sản.

Việc có transaction ID không đồng nghĩa tiền chắc chắn được thu hồi. Khả năng phong tỏa tài sản phụ thuộc vào tốc độ báo cáo, tuyến chuyển tiền, sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan và sự phối hợp giữa các quốc gia. Nạn nhân nên báo cho cơ quan thực thi pháp luật tại nơi cư trú và bộ phận hỗ trợ chính thức của ngân hàng hoặc sàn giao dịch đã sử dụng.

Nếu đã nhập thông tin đăng nhập trên một website đáng ngờ, người dùng nên đổi mật khẩu từ thiết bị an toàn, đăng xuất các phiên lạ và bật xác thực hai yếu tố. Không nên tiếp tục trao đổi với tài khoản lừa đảo sau khi đã lưu đủ bằng chứng cần thiết.

Những diễn biến tiếp theo cần theo dõi

Channel NewsAsia dẫn thông tin từ cảnh sát Johor cho biết 23 hồ sơ điều tra đã được mở và người được cho là cầm đầu vẫn chưa bị bắt. Nhà chức trách đang phối hợp với Interpol để truy tìm người này.

Các mốc đáng chú ý tiếp theo gồm kết quả xử lý những nghi phạm chưa bị truy tố, phiên tòa ngày 11/08 đối với 18 bị cáo Indonesia, số nạn nhân được xác định và giá trị tài sản có thể thu hồi. Cho đến khi có thông báo mới, số người bị bắt, số người bị truy tố và số người đã bị kết án cần được trình bày riêng biệt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư, tài chính hoặc pháp lý. Thông tin tố tụng được cập nhật theo các nguồn công khai tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi khi cơ quan chức năng công bố dữ liệu mới. Người bị bắt hoặc bị truy tố không được xem là có tội cho đến khi có phán quyết của tòa án. Người đọc nên liên hệ cơ quan có thẩm quyền hoặc chuyên gia phù hợp nếu cần hỗ trợ cho trường hợp cụ thể.

Câu hỏi thường gặp