Lừa góp vốn mỹ phẩm rồi đổ tiền vào tiền ảo, một phụ nữ bị khởi tố tại Đà Nẵng

Ngày 24/06/2026, Báo Công an Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết, sinh năm 1997, trú phường Phú Xuân, TP Huế, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuyết bị cáo buộc dựng chuyện có cổ phần tại Công ty Global Group, kêu gọi ông Nguyễn Văn Tây góp vốn kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7 đến 8% mỗi tháng. Tổng số tiền ông Tây chuyển cho Tuyết được cơ quan điều tra xác định là 700 triệu đồng, sau đó bị sử dụng vào hoạt động đầu tư tiền ảo và thua lỗ.

Tóm tắt chính

• Phạm Thị Mỹ Tuyết bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
• Thủ đoạn bị cáo buộc là kêu gọi góp vốn kinh doanh mỹ phẩm, cam kết lợi nhuận cao, sau đó tiếp tục dựng lý do cần tiền để xử lý lô hàng bị kiểm tra.
• Cơ quan điều tra xác định số tiền 700 triệu đồng đã bị sử dụng vào đầu tư tiền ảo và thua lỗ, khiến bị can mất khả năng hoàn trả.
• Trong tháng 6/2026, Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố một vụ góp vốn kinh doanh bia khác, cho thấy người dân cần đặc biệt thận trọng với các lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận cố định cao bất thường.

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam phụ nữ chiếm đoạt 700 triệu đồng bằng chiêu góp vốn mỹ phẩm

Vụ việc liên quan đến Phạm Thị Mỹ Tuyết được Công an TP Đà Nẵng công bố ngày 24/06/2026. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024, Tuyết lợi dụng mối quan hệ quen biết để đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc sở hữu cổ phần tại Công ty Global Group và đang kinh doanh mỹ phẩm.

Từ câu chuyện này, Tuyết kêu gọi ông Nguyễn Văn Tây góp vốn đầu tư với lời hứa lợi nhuận từ 7 đến 8% mỗi tháng. Do tin tưởng, ông Tây đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để tham gia mô hình góp vốn.

Kịch bản lô hàng mỹ phẩm bị kiểm tra

Không dừng lại ở việc kêu gọi góp vốn, từ ngày 19/11/2024 đến ngày 22/11/2024, Tuyết tiếp tục dựng lên câu chuyện một lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường tại Huế kiểm tra và bị cơ quan thuế truy thu. Bị can nói cần thêm tiền để “giải quyết” vụ việc, lấy hàng về tiếp tục kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định ông Tây đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 700 triệu đồng. Đây là khoản tiền được ghi nhận trong hồ sơ điều tra ban đầu của vụ án.

Số tiền bị đưa vào đầu tư tiền ảo và thua lỗ

Theo kết quả xác minh của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do Tuyết thua lỗ khi đầu tư tiền ảo. Để có tiền bù đắp, bị can bị cáo buộc đã lợi dụng sự tin tưởng của người quen, đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc góp vốn mua cổ phần, kinh doanh mỹ phẩm và cần tiền xử lý nghĩa vụ liên quan đến thuế.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được xác định đã bị sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và tiếp tục thua lỗ. Vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, mở rộng các nội dung liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Với các vụ việc có yếu tố tài sản số, người đọc có thể tham khảo thêm phần tổng quan về quy định pháp lý liên quan đến tiền mã hóa tại Việt Nam để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hoạt động đầu tư rủi ro cao và hành vi lợi dụng tài sản số để che giấu dòng tiền trong các vụ lừa đảo.

Một vụ góp vốn khác tại Đà Nẵng trong tháng 6/2026

Trước vụ Mỹ Tuyết khoảng một tuần, Công an TP Đà Nẵng cũng thông tin về một vụ án góp vốn khác. Theo VTV, ngày 17/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Hương, sinh năm 1977, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ này, Hương bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với người làm việc tại Nhà máy bia Heineken, có thể góp tiền để lấy bia đưa ra ngoài tiêu thụ nhằm thu lợi nhuận. Báo Nhân Dân cũng ghi nhận bị hại đã nhiều lần giao tiền để “đầu tư”, nhưng sau đó Hương không thực hiện việc góp vốn như cam kết.

Hai vụ việc không phải cùng một vụ án, nhưng có điểm chung là đều xoay quanh lời mời góp vốn kinh doanh với kỳ vọng lợi nhuận cao. Đây là dạng rủi ro người dân cần kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền, kể cả khi lời mời đến từ người quen.

Điểm chung trong các lời mời góp vốn rủi ro cao

Các vụ việc trên cho thấy một mô-típ quen thuộc: người kêu gọi đầu tư đưa ra câu chuyện kinh doanh có vẻ hợp lý, cam kết lợi nhuận đều đặn, sau đó tạo thêm tình huống khẩn cấp để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi dòng tiền không còn được kiểm soát bằng hợp đồng rõ ràng, chứng từ hợp lệ và thông tin doanh nghiệp minh bạch, rủi ro mất tiền tăng lên rất nhanh.

Người dân nên cảnh giác với những lời mời góp vốn có cam kết lợi nhuận cố định cao bất thường, nhất là khi bên kêu gọi không chứng minh được hàng hóa, doanh thu, pháp nhân kinh doanh hoặc báo cáo tài chính. Các dấu hiệu này cũng thường xuất hiện trong nhiều hình thức lừa đảo đầu tư crypto, dù vỏ bọc bên ngoài có thể là mỹ phẩm, bia, bất động sản, hàng tiêu dùng hoặc tài sản số.

Cần kiểm tra gì trước khi chuyển tiền góp vốn?

Trước khi tham gia bất kỳ lời mời góp vốn nào, người dân nên xác minh pháp nhân doanh nghiệp, người đại diện, địa chỉ kinh doanh, hợp đồng góp vốn, chứng từ chuyển tiền và cơ sở tạo ra lợi nhuận. Không nên chỉ dựa vào tin nhắn cá nhân, lời giới thiệu của người quen hoặc các cam kết lợi nhuận miệng.

• Kiểm tra doanh nghiệp có tồn tại hợp pháp hay không, ngành nghề kinh doanh có phù hợp với lời mời góp vốn hay không.
• Yêu cầu hợp đồng rõ ràng về quyền, nghĩa vụ, dòng tiền, thời hạn, rủi ro và phương án xử lý tranh chấp.
• Không chuyển thêm tiền chỉ vì bên kêu gọi đưa ra lý do khẩn cấp như “hàng bị giữ”, “cần đóng thuế”, “cần phí giải ngân” hoặc “cơ hội sắp hết hạn”.
• Không dùng tiền vay, tiền sinh hoạt hoặc toàn bộ khoản tiết kiệm để tham gia mô hình chưa được kiểm chứng.

Với người mới tham gia thị trường tài sản số, việc trang bị kiến thức về quản lý vốn crypto cũng rất quan trọng. Nguyên tắc cốt lõi là không để một lời hứa lợi nhuận hấp dẫn làm lu mờ rủi ro pháp lý, rủi ro thanh khoản và khả năng mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Khung pháp lý liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cả hai vụ việc nêu trên đều được cơ quan chức năng đề cập dưới góc độ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Nội dung Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, với khung xử lý phụ thuộc vào giá trị tài sản và các tình tiết cụ thể của từng vụ án.

Ở giai đoạn hiện tại, các thông tin về Phạm Thị Mỹ Tuyết và Phạm Thị Hương mới dừng ở bước khởi tố, bắt tạm giam và điều tra. Việc xác định trách nhiệm hình sự cuối cùng, mức án cụ thể nếu có và khả năng thu hồi tài sản cho bị hại sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và xét xử theo trình tự tố tụng.

Người dân nên làm gì nếu nghi ngờ bị lừa góp vốn?

Nếu đã chuyển tiền và phát hiện dấu hiệu bất thường, nạn nhân nên lưu lại toàn bộ chứng cứ như tin nhắn, hợp đồng, giấy nhận tiền, sao kê chuyển khoản, hình ảnh quảng cáo và thông tin tài khoản nhận tiền. Việc trình báo sớm với cơ quan công an nơi cư trú hoặc nơi xảy ra giao dịch có thể giúp cơ quan chức năng kịp thời xác minh, phong tỏa dòng tiền nếu còn điều kiện.

Người dân cũng nên tránh tự thỏa thuận thêm bằng cách chuyển tiếp tiền để “gỡ” khoản cũ, vì đây là điểm yếu thường bị các đối tượng lợi dụng để kéo dài thiệt hại. Khi một mô hình đầu tư không minh bạch, không có chứng từ hợp pháp và liên tục phát sinh lý do yêu cầu nộp thêm tiền, lựa chọn an toàn nhất là dừng giao dịch và tìm hỗ trợ pháp lý hoặc trình báo cơ quan chức năng.

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn tin báo chí và thông tin công khai từ cơ quan chức năng tại thời điểm xuất bản. Các cá nhân được nhắc đến trong bài đang trong quá trình điều tra, vì vậy mọi kết luận cuối cùng về trách nhiệm pháp lý sẽ phụ thuộc vào kết quả tố tụng theo quy định của pháp luật. Nội dung bài viết không phải là tư vấn pháp lý, tài chính hay khuyến nghị đầu tư. Người đọc nên tự kiểm chứng thông tin, lưu giữ chứng cứ giao dịch và liên hệ cơ quan chức năng hoặc chuyên gia pháp lý nếu nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi lừa đảo góp vốn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)