Ngày 23/03/2026, Circle đã đóng băng 16 ví USDC với tổng giá trị khoảng 110 triệu USD theo yêu cầu từ một vụ kiện dân sự tại Mỹ. Đến ngày 26/03, công ty bất ngờ mở khóa một ví liên quan đến Goated.com, đánh dấu lần hiếm hoi một lệnh phong tỏa quy mô lớn được đảo ngược chỉ sau vài ngày. Theo báo cáo từ CoinDesk, động thái này đang làm dấy lên tranh luận về mức độ kiểm soát thực tế của các stablecoin như USDC. Tính đến ngày 27/03/2026, Circle chưa công bố tiêu chí cụ thể cho việc mở khóa các ví còn lại, và vụ kiện dân sự liên quan vẫn đang được niêm phong.
Những điểm chính cần nắm
Circle đóng băng 16 ví USDC trị giá khoảng 110 triệu USD theo yêu cầu từ một vụ kiện dân sự tại Mỹ đang được niêm phong.
Một ví liên quan đến Goated.com (~130.966 USDC) đã được mở khóa chỉ sau vài ngày, theo báo cáo từ CoinDesk.
Nhà điều tra on-chain ZachXBT cho rằng việc đóng băng này thiếu cơ sở rõ ràng dựa trên dữ liệu on-chain công khai.
Hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy Circle đã thực hiện xác minh kỹ thuật độc lập trước khi đóng băng.
Vụ việc làm dấy lên lo ngại về việc stablecoin có thể bị đóng băng ngay cả trong các tranh chấp dân sự thông thường.
Ngày 23/3/2026, Circle đồng loạt đóng băng 16 ví USDC mà không có cảnh báo công khai trước đó. Tổng số tiền bị phong tỏa ước tính khoảng 110 triệu USD, trải rộng trên nhiều sàn giao dịch, nền tảng casino và các dịch vụ đổi ngoại tệ. Đây là một trong những lần hiếm hoi Circle thực hiện hành động quy mô lớn trong cùng một thời điểm, trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát dòng tiền liên quan đến crypto ngày càng được siết chặt, tương tự những gì đã được ghi nhận trong các vụ việc gần đây về việc đóng băng tài sản liên quan đến sàn Iran.
Chỉ vài ngày sau, Circle đã khôi phục quyền truy cập cho một trong số các ví crypto bị ảnh hưởng. Việc mở khóa chỉ sau vài ngày là nhanh hơn đáng kể so với các trường hợp trước đây.
Ví được tháo gỡ mang địa chỉ 0x61f…e543, được xác định là liên quan đến nền tảng Goated.com. Tại thời điểm khôi phục, ví này nắm giữ khoảng 130.966 USDC, dữ liệu giao dịch có thể được kiểm chứng trực tiếp trên Etherscan. Con số này tuy nhỏ so với tổng quy mô bị đóng băng, nhưng sự kiện này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy Circle có thể xem xét từng trường hợp riêng lẻ thay vì áp dụng biện pháp đồng loạt.
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã xác nhận việc mở khóa này và cho biết một số ví khác trong danh sách 16 ví bị phong tỏa cũng có thể sớm được khôi phục. Tuy nhiên, thông tin này vẫn mang tính dự đoán và chưa có xác nhận chính thức từ Circle về lộ trình xử lý các ví còn lại.
Cập nhật tin tức crypto mới nhất trên Telegram NIHONCASI
Cơ sở pháp lý đằng sau lệnh đóng băng ví USDC
Lệnh đóng băng ví USDC lần này được thực hiện trong khuôn khổ một vụ kiện dân sự tại Mỹ đang được niêm phong, tức là toàn bộ thông tin về cơ sở pháp lý cũng như các bên liên quan vẫn được giữ bí mật theo lệnh của tòa. Điều này có nghĩa là ngay cả chủ sở hữu ví bị ảnh hưởng cũng khó có thể biết chính xác lý do tài sản của mình bị phong tỏa.
Đáng chú ý là Circle thực thi lệnh này hoàn toàn dựa trên sự cho phép của tòa án, mà không tiến hành bất kỳ quá trình xác minh kỹ thuật độc lập nào về hành vi sai phạm bị cáo buộc. Nói cách khác, công ty không tự mình kiểm tra xem các giao dịch liên quan có thực sự vi phạm pháp luật hay không trước khi ra tay đóng băng.
CEO Jeremy Allaire đã lên tiếng về vấn đề này vào ngày 23/3, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết cụ thể về vụ kiện, cũng như không đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào cho việc mở khóa các ví khác có thể đang bị ảnh hưởng. Sự im lặng có chọn lọc này phản ánh ràng buộc pháp lý mà Circle phải tuân thủ khi liên quan đến một hồ sơ tòa án được niêm phong.
“Circle cần giải thích tại sao họ lại đóng băng ví hoạt động nhanh như vậy ngay từ đầu.”
Vì sao giới phân tích phản đối quyết định của Circle
ZachXBT nói gì về các ví bị đóng băng
Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã tiến hành xem xét độc lập và không tìm thấy bất kỳ liên kết giao dịch rõ ràng nào giữa các ví bị đóng băng với hoạt động bất hợp pháp. Theo đánh giá của ông, không có dấu hiệu nào cho thấy các địa chỉ này liên quan đến rửa tiền, hack hay vi phạm lệnh trừng phạt.
ZachXBT mô tả vụ đóng băng ban đầu là hành động “có thể kém cỏi nhất” mà ông từng chứng kiến trong hơn năm năm theo dõi hoạt động crypto bất hợp pháp. Ông khẳng định Circle “không có cơ sở” để đóng băng số tiền liên quan đến vụ kiện dân sự này. Đây là đánh giá đáng chú ý, bởi ZachXBT là người thường xuyên hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và cộng đồng trong việc truy vết dòng tiền phi pháp, không phải người có xu hướng bảo vệ các tác nhân xấu.
📎 Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích về thị trường tại trang chủ NIHONCASI.
Rủi ro khi stablecoin bị đóng băng trong tranh chấp dân sự
Các chuyên gia bảo mật cảnh báo rằng vụ việc này có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Nếu stablecoin có thể bị đóng băng theo yêu cầu từ một vụ kiện dân sự thông thường, ranh giới giữa công cụ tài chính phi tập trung và tài sản chịu sự kiểm soát pháp lý thông thường sẽ trở nên mờ nhạt.
Trước đây, cơ chế blacklist ở cấp hợp đồng của USDC chủ yếu được hiểu là dành cho các trường hợp nghiêm trọng như hack lớn hoặc vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Nếu nó bắt đầu được áp dụng trong các tranh chấp dân sự thông thường, người dùng sẽ phải đối mặt với rủi ro mà họ chưa từng tính đến khi lựa chọn nắm giữ USDC, trong bối cảnh xu hướng siết chặt quản lý tài sản số cũng đang diễn ra tại Canada.
Nhận xét của biên tập viên
Khi một nhà điều tra uy tín như ZachXBT, người thường xuyên hỗ trợ truy vết tội phạm crypto lên tiếng phản đối, đó là tín hiệu đáng để cộng đồng dừng lại và đặt câu hỏi nghiêm túc hơn về quy trình thực thi của Circle. Vụ việc này không chỉ là tranh chấp pháp lý đơn thuần, mà còn là bài kiểm tra thực tế về giới hạn quyền lực của các tổ chức phát hành stablecoin tập trung.
Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền mã hóa có mức độ biến động cao, người đọc nên tự nghiên cứu và cân nhắc rủi ro trước khi đưa ra quyết định tài chính.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Circle đồng loạt đóng băng 16 ví USDC vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, với tổng giá trị bị phong tỏa ước tính khoảng 110 triệu USD trải rộng trên nhiều sàn giao dịch, nền tảng casino và dịch vụ đổi ngoại tệ.
Ví mang địa chỉ 0x61f…e543 liên quan đến Goated.com đã được Circle khôi phục, với số dư khoảng 130.966 USDC tại thời điểm mở khóa.
Lệnh đóng băng được thực hiện theo khuôn khổ một vụ kiện dân sự tại Mỹ đang được niêm phong, khiến toàn bộ thông tin về cơ sở pháp lý và các bên liên quan vẫn được giữ bí mật theo lệnh tòa. Hiện chưa có thông tin công khai cho thấy Circle đã tiến hành xác minh kỹ thuật độc lập trước khi thực thi lệnh đóng băng
ZachXBT không tìm thấy liên kết giao dịch rõ ràng nào giữa các ví bị đóng băng với hoạt động bất hợp pháp, và mô tả vụ đóng băng ban đầu là hành động “có thể kém cỏi nhất” ông từng chứng kiến trong hơn năm năm theo dõi hoạt động crypto bất hợp pháp.
Circle có khả năng kỹ thuật để đóng băng bất kỳ địa chỉ USDC nào theo yêu cầu pháp lý, có nghĩa là người nắm giữ USDC không kiểm soát hoàn toàn tài sản của mình theo nghĩa phi tập trung. Vụ việc này cho thấy ngay cả các doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp cũng có thể bị phong tỏa vốn mà không có cơ chế khiếu nại rõ ràng.
Linh sinh ra tại TP.HCM, hiện sống và làm việc tại Tokyo. Tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý và Tài chính tại Đại học Kinh tế TP.HCM, Linh bắt đầu đầu tư tiền mã hóa từ năm 2017. Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ cộng đồng crypto trong và ngoài nước, hiện Linh phụ trách nội dung tại nihoncasi.com – chia sẻ kiến thức theo hướng thực tế, dễ hiểu và trung lập.
Học vấn: ĐH Kinh tế TP.HCM – Hệ thống Thông tin Quản lý Kinh nghiệm: Fintech startup (VN) → FinTech Tokyo (nghiên cứu & phân tích) Cộng đồng:Telegram nihoncasi
nihoncasi.com sử dụng cookie nhằm nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng cũng như duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ. Khi tiếp tục sử dụng website này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo Chính sách Cookie của chúng tôi.
